本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。
本公司于 2010 年6 月11 日以通讯方式召开了第五届董事会第42 次会议，，，应参与董事9 人，，，现实参与董事9 人，，，切合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关划定。。经审议，，，参会董事一致通过了如下决定：
会议以5 票赞成、0 票否决、0 票弃权审议通过了《关于本公司与十五冶对外工程有限公司关联买卖的议案》
关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前回避表决。。
赞成本公司与十五冶对外工程有限公司签定《哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂项目装置工程承包合同》及《补充合同》。。由十五冶对外工程有限公司承包哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂装置工程，，，合同金额为4,400 万元人民币；；由十五冶对外工程有限公司提供厂房钢结构制作，，，采购单价按6,820 元/吨推算，，，依照1,500 吨预估金额为人民币1,023 万元，，，最终以现实使用数量结算。。
上述议案须经股东大会审议通过。。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2010 年6 月17 日
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